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Offshore de Caputo — Paradise Papers


Se trata del exsecretario de Finanzas devenido en ministro Luis Caputo, quien según una investigación publicada por el diario Perfil fue accionario de dos empresas offshore para administrir una millonaria suma de dólares en paraísos fiscales.

El funcionario fue, entre agosto de 2009 y julio de 2015, el principal accionista de la sociedad Princess International Group, radicada en Islas Caimán, uno de los lugares favoritos de los lavadores de dinero de todo el mundo. Tenía más del 75% de las acciones pero Caputo omitió consignar esa información en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) al ingresar a la función pública en diciembre de 2015, cuando debía comunicar sus bienes y acciones del período fiscal 2014. "Otro escándalo más, la omisión es delito", escribió el diputado en Twitter. El Presidente Mauricio Macri fue descubierto como titular de estas empresas preparadas para lavar activos en paraísos fiscales en las investigaciones divulgadas como Panamá y Paradise Papers, pero quien operó de esta misma forma es uno de los hombres de mayor confianza y actual ministro en su Gobierno.

Y que por medio de la sociedad Princess Caputo controló entre el 50 y el 74% de Affinis Partners II, otra offshore creada en las islas Caimán. El viernes último Caputo volvió a negar lo que fue informado incluso ante el gobierno de los Estados Unidos. En 2016 el funcionario lideró la negociación con los fondos buitre por los títulos de la deuda nacional que estaban en cesación de pagos. Tenía entre 11 y 25 clientes. Sus principales fondos de inversión eran Alto Global Fund y Argentina Fund, ambos radicados en Caimán. Noctua los define como "inversores privados de elevado patrimonio" (high net worth individuals).

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Cabe señalar que en últimos días se ha comentado la posibilidad de una candidatura en común, de momento, El Bronco y Ríos Piter ya tuvieron su primer encuentro para hablar sobre el tema.

"Nunca fui propietario ni accionista esas empresas, sino asesor, administrador, fiduciario y/o manager, por lo que no debía declararlas ni ante la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) ni ante la OA, tal como manifesté anteriormente". El funcionario no informó de esta actividad en el 2015 ante la Oficina Anticorrupción. Ahora, los documentos obtenidos a través de un pedido de acceso a la información ante la SEC revelan mucho más. El funcionario argumentó que no correspondía que declarara estas participaciones. Y no lo declaró ante el Estado argentino. Caputo negó que fuera dueño de Noctua y que en noviembre esta gerenciadora manejaba fondos de "friends and family" (amigos y familia). "Tampoco es importante porque es una sociedad que no vale nada en sí, es un fondo, y vale en la medida de la cartera que maneja", explicó a La Nación el funcionario.

Desde su creación en 2009, Noctua está a cargo de Martín Guyot, un argentino que desde hace dos décadas vive y trabaja en Miami.

Guyot era el socio de Caputo.

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Mientras tanto, en el banco de suplentes podrían estar las flamantes incorporaciones Millonarias , Bruno Zuculini y Juan Fernando Quintero .

Este entramado societario, vincularía al ministro Caputo con el control de Noctua Partners LLC entre 2009 y 2015 junto a Guyot.

La composición cambió en 2016, ya que el formulario de la SEC de ese año muestra que Caputo se alejó y que Guyot quedó accionista de Affinis International.

Sin acciones en Noctua, Caputo comenzó a desempeñarse como secretario de Finanzas, negoció la deuda con los holdouts y el valor de los bonos defaulteados de la deuda argentina.

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